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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏特別提示：1、日海智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月25日在指定信息披露媒體上刊載了《日海智能科技股份有限公司關(guān)于召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；。

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2、本次股東大會(huì)無增加、否決或修改提案的情況；3、本次股東大會(huì)表決方式以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開一、會(huì)議召開情況（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)（二）會(huì)議主持人：公司董事長楊宇翔先生因工作原因未能出席本次會(huì)議，根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，副董事長吳永平先生為本次會(huì)議主持人。

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（三）會(huì)議召開時(shí)間：1、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2022年12月12日下午14:302、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年12月12日通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；。

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通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年12月12日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間（四）股權(quán)登記日：2022年12月5日（五）會(huì)議召開方式：采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

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（六）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)大新路198號馬家龍創(chuàng)新大廈B棟17層公司會(huì)議室二、會(huì)議出席情況（一）出席會(huì)議的總體情況出席本次會(huì)議的股東及股東代表共16人，代表有表決權(quán)的股份23,604,475股，占公司股份總數(shù)的6.3046%。

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（二）現(xiàn)場會(huì)議的出席情況現(xiàn)場出席會(huì)議的股東及股東代表共2人，代表有表決權(quán)的股份5,633,153股，占公司股份總數(shù)的1.5046%（三）網(wǎng)絡(luò)投票的情況通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份17,971,322股，占公司股份總數(shù)的4.8000%。

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（四）中小投資者的出席情況出席本次股東大會(huì)的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人以外的其他股東）共15人，代表有表決權(quán)的股份17,971,422股，占公司股份總數(shù)的4.8001%。

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公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會(huì)議會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定三、議案審議和表決情況。

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本次股東大會(huì)以記名投票的方式，審議通過了如下議案：（一）審議通過《關(guān)于公司接受控股股東擔(dān)保并向其提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》表決結(jié)果：同意23,309,075股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.7485%；反對295,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2515%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

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關(guān)聯(lián)股東珠海九洲控股集團(tuán)有限公司對本議案回避表決其中，中小投資者股東表決情況為：同意17,676,022股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3563%；反對295,400股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.6437%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

四、律師出具的法律意見上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所王國誠律師、侯進(jìn)令律師出席了本次股東大會(huì)，并出具法律意見如下：“公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

”五、備查文件目錄（一）《日海智能科技股份有限公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議》（二）《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于日海智能科技股份有限公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》日海智能科技股份有限公司。

董事會(huì)2022年12月13日