1.生活家具十大品牌

證券代碼：601828 證券簡稱：美凱龍 編號：2022-102紅星美凱龍家居集團股份有限公司第四屆董事會第五十四次臨時會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2.家用家居品牌

紅星美凱龍家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五十四次臨時會議以電子郵件方式于2022年12月7日發(fā)出通知和會議材料，并于2022年12月12日以通訊方式召開會議應出席董事14人，實際出席董事14人，會議由董事長車建興主持，本次會議的召開及審議符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《紅星美凱龍家居集團股份有限公司章程》的規(guī)定。

3.家居著名品牌

會議形成了如下決議：一、審議通過《關于公司及子公司為子公司向金融機構申請融資租賃提供擔保的議案》同意公司與其子公司呼和浩特市紅星美凱龍世博家居廣場有限責任公司（以下簡稱“呼和浩特世博”）以售后回租方式，將自有標的商場設備等（以下簡稱“租賃物”）出售給上海大眾融資租賃有限公司并租回使用，公司及呼和浩特世博擬與大眾租賃簽訂《融資租賃合同》，申請為期18個月的融資租賃業(yè)務授信額度不超過10,000萬元（人民幣，下同），公司及呼和浩特世博作為共同承租人對合同項下大眾租賃的全部債務承擔連帶保證責任，公司將持有的呼和浩特世博100%股權提供質押擔保；公司子公司紅星美凱龍家居商場管理有限公司將持有的哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司1.57%股權提供質押擔保；呼和浩特世博將物業(yè)經(jīng)營收益權提供質押擔保，并將其持有的蒙（2017）呼和浩特市不動產(chǎn)權第0007738號物業(yè)提供抵押擔保。

4.家電家具品牌

公司董事會在決議范圍內授權公司管理層依據(jù)市場條件辦理與調整本次融資租賃業(yè)務及擔保有關的具體事宜，包括但不限于簽署相關合同、協(xié)議等各項法律文件,調整期限、金額、利率等融資擔保條件表決結果: 同意14票、反對0票、棄權0票。

5.著名家具品牌

詳情請見公司同日在指定媒體披露的《關于公司及子公司為子公司申請融資租賃及公司為子公司的融資提供擔保的公告》（公告編號：2022-103）二、審議通過《關于公司為子公司向金融機構的融資提供擔保的議案》公司子公司陜西紅星和記家居購物廣場有限公司（以下簡稱“陜西紅星”）與星展銀行（中國）有限公司上海分行（以下簡稱“星展銀行”）簽訂了編號為Macalline-202008的信貸額度為人民幣55,000萬元的信貸函（以下簡稱“主合同”）（以下統(tǒng)稱“本次融資”），陜西紅星以其所持有的座落于西安市浐灞生態(tài)區(qū)長鳴路以東、月登閣路以南、恒通一路以西的紅星美凱龍家居商場至尊 MALL 項目的土地使用權及在建工程（不動產(chǎn)權證號：陜（2018）西安市不動產(chǎn)權第 0000257 號）為本次融資提供抵押擔保；并以其所持有的應收賬款提供質押擔保；擔保本金金額為55,000萬元，具體以簽署的抵押、質押合同為準。

6.家居四大品牌

同意公司對上述融資提供連帶責任保證擔保公司董事會在決議范圍內授權公司管理層依據(jù)市場條件辦理與調整本次融資及擔保有關的具體事宜，包括但不限于簽署相關合同、協(xié)議等各項法律文件,調整期限、金額等融資擔保條件表決結果: 同意14票、反對0票、棄權0票。

7.家居三大品牌

詳情請見公司同日在指定媒體披露的《關于公司及子公司為子公司申請融資租賃及公司為子公司的融資提供擔保的公告》（公告編號：2022-103）特此公告紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會2022年12月13日。

8.居家家具品牌排行榜

證券代碼：601828 證券簡稱：美凱龍 編號：2022-103紅星美凱龍家居集團股份有限公司關于公司及子公司為子公司申請融資租賃及公司為子公司的融資提供擔保的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

9.家居行業(yè)的知名品牌

重要內容提示:●被擔保人名稱：呼和浩特市紅星美凱龍世博家居廣場有限責任公司（以下簡稱“呼和浩特世博”）、陜西紅星和記家居購物廣場有限公司（以下簡稱“陜西紅星”）●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保本金金額為65,000萬元（人民幣，下同）,其中對呼和浩特世博擔保本金金額為10,000萬元，已實際為其提供的擔保余額為43,898,668.18元（不含本次）；對陜西紅星擔保本金金額為55,000萬元，已實際為其提供的擔保余額為0元（不含本次）

10.家居的品牌

●本次擔保是否有反擔保：無●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無一、擔保情況概述為滿足日常經(jīng)營需求，盤活公司資產(chǎn)，紅星美凱龍家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與其子公司呼和浩特世博以售后回租方式，將自有標的商場設備等（以下簡稱“租賃物”）出售給上海大眾融資租賃有限公司（以下簡稱“大眾租賃”）并租回使用，公司及呼和浩特世博擬與大眾租賃簽訂《融資租賃合同》，申請為期18個月的融資租賃業(yè)務授信額度不超過10,000萬元（人民幣，下同），公司及呼和浩特世博作為共同承租人對合同項下大眾租賃的全部債務承擔連帶保證責任，公司將持有的呼和浩特世博100%股權提供質押擔保；公司子公司紅星美凱龍家居商場管理有限公司（以下簡稱“紅星商管”）將持有的哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司1.57%股權提供質押擔保；呼和浩特世博將物業(yè)經(jīng)營收益權提供質押擔保，并將其持有的蒙（2017）呼和浩特市不動產(chǎn)權第0007738號物業(yè)提供抵押擔保。

為滿足日常經(jīng)營需求，公司子公司陜西紅星與星展銀行（中國）有限公司上海分行（以下簡稱“星展銀行”）簽訂了編號為Macalline-202008的信貸額度為人民幣55,000萬元的信貸函（以下簡稱“主合同”）（以下統(tǒng)稱“本次融資”），陜西紅星以其所持有的座落于西安市浐灞生態(tài)區(qū)長鳴路以東、月登閣路以南、恒通一路以西的紅星美凱龍家居商場至尊 MALL 項目的土地使用權及在建工程（不動產(chǎn)權證號：陜（2018）西安市不動產(chǎn)權第 0000257 號）為本次融資提供抵押擔保；并以其所持有的應收賬款提供質押擔保；擔保本金金額為55,000萬元，具體以簽署的抵押、質押合同為準。

公司擬對上述融資提供連帶責任保證擔保，由于陜西紅星及公司為本次融資已經(jīng)提供足額擔保，以及其他股東并不參與陜西紅星的經(jīng)營管理，因此陜西紅星的其他股東沒有按比例提供擔保2022年12月12日，公司第四屆董事會第五十四次臨時會議審議通過了《關于公司及子公司為子公司向金融機構申請融資租賃提供擔保的議案》、《關于公司為子公司向金融機構的融資提供擔保的議案》。

上述擔保無需提交股東大會審議批準公司董事會在決議范圍內授權公司管理層依據(jù)市場條件辦理與調整本次融資租賃或融資業(yè)務及擔保有關的具體事宜，包括但不限于簽署相關合同、協(xié)議等各項法律文件,調整期限、金額、利率等融資租賃或融資擔保條件。

二、被擔保人基本情況（一）被擔保人一：公司名稱：呼和浩特市紅星美凱龍世博家居廣場有限責任公司統(tǒng)一社會信用代碼：91150100050586281B法定代表人：王鑫注冊地址：內蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)錫林郭勒南路紅星美凱龍商業(yè)項目紅星美凱龍主力店601

注冊資本：10,000萬元人民幣經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目:無 一般經(jīng)營項目:場地租賃;柜臺租賃;市場管理;建筑材料、裝飾裝潢材料、五金交電(不含民爆器材)、金屬材料(不含希貴金屬)、化工產(chǎn)品(不含殺鼠劑等有毒、危險、爆炸化學品及原料)、日用百貨、針紡織品、計算機軟硬件及輔助產(chǎn)品、辦公設備、家具銷售;物業(yè)管理;洗車、停車場管理服務。

呼和浩特世博相關財務數(shù)據(jù)情況如下：根據(jù)內蒙古精成會計師事務所有限公司（普通合伙）出具的審計報告，截至2021年12月31日，呼和浩特世博的總資產(chǎn)為618,928,398.55元，總負債為379,298,599.99元，凈資產(chǎn)為239,629,798.56元，資產(chǎn)負債率為61.28%。

2021年，呼和浩特世博實現(xiàn)營業(yè)收入45,882,227.41元，實現(xiàn)凈利潤32,910,483.35元根據(jù)呼和浩特世博最近一期財務報表（未經(jīng)審計），截至2022年11月30日，呼和浩特世博的總資產(chǎn)為579,364,655.18元，總負債為394,865,748.18元，凈資產(chǎn)為184,498,907.00元，資產(chǎn)負債率為68.15%。

2022年1月至11月，呼和浩特世博實現(xiàn)營業(yè)收入36,339,111.16元，實現(xiàn)凈利潤-35,380,906.21元呼和浩特世博為公司的全資子公司，非失信被執(zhí)行人，且與上市公司不存在《上海證券交易所股票上市規(guī)則》定義下的關聯(lián)關系。

（二）被擔保人二：公司名稱：陜西紅星和記家居購物廣場有限公司統(tǒng)一社會信用代碼：91610136MA6URXN17Y法定代表人：符世賀注冊地址：陜西省西安市浐灞生態(tài)區(qū)幸福南路666號和記萬佳商務中心310室

注冊資本：406,135,200元人民幣經(jīng)營范圍：家具、建筑材料、家居用品、日用百貨、化工原料(僅限民用，危險化學品除外)、裝飾材料、金屬材料、五金交電、針紡織品、衛(wèi)生潔具的批發(fā)及零售；場地租賃；企業(yè)管理咨詢；物業(yè)管理；倉儲服務；建筑工程、通信網(wǎng)絡工程的設計、施工；通信線路維護；通信系統(tǒng)設備的安裝、調試、維護。

（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）陜西紅星相關財務數(shù)據(jù)情況如下：陜西紅星2021年12月31日財務報表（未經(jīng)審計），總資產(chǎn)為465,046,227.11元，總負債為215,039,857.01元，凈資產(chǎn)為250,006,370.10元，資產(chǎn)負債率為46.24%。

2021年陜西紅星營業(yè)收入0.00元，實現(xiàn)凈利潤6,370.10元根據(jù)陜西紅星最近一期財務報表（未經(jīng)審計），截至2022年11月30日，總資產(chǎn)為607,104,169.23元，總負債為352,024,568.40元，凈資產(chǎn)為255,079,600.83元，資產(chǎn)負債率為57.98%。

2022年1月-11月，陜西紅星實現(xiàn)營業(yè)收入2,849.83元，實現(xiàn)凈利潤5,134.99元陜西紅星為公司的控股子公司，公司持有其87.6888%股權，陜西和記萬佳投資有限公司持有其12.3112%股權，非失信被執(zhí)行人，且與上市公司不存在《上海證券交易所股票上市規(guī)則》定義下的關聯(lián)關系。

三、融資租賃及擔保合同的主要內容（一）公司及子公司為呼和浩特世博向大眾租賃申請融資租賃提供擔保承租人一：呼和浩特市紅星美凱龍世博家居廣場有限責任公司；承租人二：紅星美凱龍家居集團股份有限公司；出租人：上海大眾融資租賃有限公司；

融資租賃模式：售后回租；總授信金額：10,000萬元整；租賃期間：共18個月，自起租日起算；租金支付期次：18期；擔保方式：1、公司及呼和浩特世博作為共同承租人對合同項下大眾租賃的全部債務承擔連帶保證責任；呼和浩特世博將物業(yè)經(jīng)營收益權提供質押擔保，并將其持有的蒙（2017）呼和浩特市不動產(chǎn)權第0007738號物業(yè)提供抵押擔保。

2.1股權質押擔保出質人：紅星美凱龍家居商場管理有限公司；質權人：上海大眾融資租賃有限公司；質物：紅星美凱龍家居商場管理有限公司持有的哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司1.57%股權；擔保本金金額：不超過10,000萬元；

擔保期間：自主合同生效之日起至主合同項下全部債務履行完畢；擔保方式：股權質押擔保；擔保范圍：主合同項下對質權人負有的全部債務，包括但不限于主合同項下應支付的主債權租金、違約金、逾期罰息、賠償金、及應支付的其他款項、質權人為實現(xiàn)債權與擔保權利而發(fā)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、送達費、公告費、律師費等）。

2.2股權質押擔保出質人：紅星美凱龍家居集團股份有限公司；質權人：上海大眾融資租賃有限公司；質物：紅星美凱龍家居集團股份有限公司持有的呼和浩特世博100%股權；擔保本金金額：不超過10,000萬元；擔保期間：自主合同生效之日起至主合同項下全部債務履行完畢；

擔保方式：股權質押擔保；擔保范圍：主合同項下對質權人負有的全部債務，包括但不限于主合同項下應支付的主債權租金、違約金、逾期罰息、賠償金、及應支付的其他款項、質權人為實現(xiàn)債權與擔保權利而發(fā)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、送達費、公告費、律師費等）。

（二）公司為陜西紅星向星展銀行的融資提供擔保擔保人：紅星美凱龍家居集團股份有限公司；權利人：星展銀行（中國）有限公司上海分行；被擔保人：陜西紅星和記家居購物廣場有限公司；擔保本金金額：55,000萬元；

擔保方式：連帶責任保證擔保；擔保范圍：保證人同意：一經(jīng)權利人要求，立即向權利人清償權利人根據(jù)主合同與被保證人辦理的銀行業(yè)務項下被保證人應向權利人支付的累計本金余額（指本金累計發(fā)生額減去本金累計歸還額后的余額）或/及款項，及其所有的相關利息（包括法定利息及約定利息）、罰息、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權而產(chǎn)生的費用（包括訴訟費用、財產(chǎn)保全費用、律師費用等）及被保證人在主合同項下應向權利人支付而尚未完全支付的其它所有債務，以及在主合同被確認無效或被撤銷的情況下被保證人應向權利人賠償?shù)娜繐p失。

擔保期間：自保證合同簽署之日起計，直至主合同項下的相關銀行業(yè)務項下被保證人債務履行期屆滿之后三年止四、擔保的必要性和合理性呼和浩特世博和陜西紅星資信狀況良好，不存在影響其償債能力的重大或有事項，本次融資租賃及本次融資主要為滿足其日常經(jīng)營需要，有利于其穩(wěn)健經(jīng)營和長遠發(fā)展，董事會判斷其具備債務償還能力，擔保風險總體可控。

五、董事會意見董事會認為，呼和浩特世博為自身業(yè)務發(fā)展，由公司及公司之子公司紅星商管為其提供股權質押擔保，有利于公司及呼和浩特世博的持續(xù)發(fā)展，進一步提高其經(jīng)濟效益，符合公司及全體股東的利益公司子公司陜西紅星為自身業(yè)務發(fā)展需要，向星展銀行融資，由公司為陜西紅星對星展銀行的還款義務提供連帶責任保證擔保，有利于公司及子公司的持續(xù)發(fā)展，進一步提高其經(jīng)濟效益，符合公司及全體股東的利益。

六、公司累計擔保情況截至目前，公司及控股子公司（已批準的）累計擔保總額為1,099,835萬元（其中公司向控股子公司及控股子公司之間提供的擔保為1,099,835萬元），公司對控股子公司提供的擔?？傤~為661,928萬元，分別占2021年12月31日公司經(jīng)審計歸屬于母公司的凈資產(chǎn)的20.37%、12.26%。

公司及控股子公司無逾期擔保本次擔保無需提交公司股東大會審議特此公告。紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會2022年12月13日